七星关公安：电信诈骗洗新钱手段 借黄金交易 "洗白" 非法资金

　　随着打击电信网络诈骗力度不断加强，传统的洗钱手段已经难以为继，犯罪分子开始寻找新的途径。他们可能会利用合法的商业交易作为掩护，通过购买高价值商品如黄金、珠宝等将非法资金“洗白”。

　　近日，七星关公安分局反诈中心民警在工作中发现，辖区两名男子频繁在城区多家黄金店购买大量黄金及首饰，其行为立即引起民警的高度警觉。

　　获此线索后，办案民警立即启动快速反应机制，对嫌疑人进行深入调查。经分析研判，民警成功锁定二人身份。6月中旬，该二人在纳雍被抓获。

　　经讯问，犯罪嫌疑人供述，谢某收到境外人员邀约在贵州省各地进行“代购黄金”，于是谢某叫上同乡好友潘某、家某(后被抓获)三人驾车流窜至七星关城区为“上线”洗钱。他们先后用“上线”提供的涉诈资金购买了96克黄金，其中46克已被该三人以低价出售给黄金回收店，三人从中获利4千余元，剩余资金再通过支付宝扫码支付给“上线”，该三人对购买黄金进行“跑分”洗钱的犯罪事实供认不讳。

　　目前，犯罪嫌疑人谢某、潘某、家某已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

　　来源：七星关公安分局

　　一审：张杨

　　二审：孙延

　　三审：马本立